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青农商行关于召开2018年度股东大会的通知

青农商行关于召开2018年度股东大会的通知

证券代码:002958证券简称:青农商行公告编号:2019-018青岛农村商业银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)2018年度股东大会定于2019年6月6日下午召开,会议有关事项通知如下:一、召开会议基本情况(一)股东大会届次:2018年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:本行董事会。

本行第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会的议案》。 (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)召开时间:1.现场会议召开时间:2019年6月6日(星期四)下午15:30。 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年6月5日下午15:00至2019年6月6日下午15:00期间的任意时间。 (五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://)向本行股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 所互联网投票系统投票中的一种方式表决,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。 (六)股权登记日:2019年5月31日(星期五)。 (七)出席对象:1.截至2019年5月31日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体普通股股东,均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行股东(授权委托书格式见附件一)。

2.本行董事、监事和高级管理人员。 3.本行聘请的律师。 4.其他人员。 (八)会议地点:青岛市崂山区秦岭路6号1号楼(农商财富大厦)4楼407会议室。

二、会议审议事项(一)审议《青岛农村商业银行股份有限公司2018年董事会工作报告》(二)审议《青岛农村商业银行股份有限公司2018年监事会工作报告》(三)审议《青岛农村商业银行股份有限公司2018年财务决算报告以及2019年财务预算报告》(四)审议《青岛农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案》(五)审议《关于青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2019年日常关联交易预计额度的议案》1.青岛全球财富中心开发建设有限公司及其关联企业2.巴龙国际集团有限公司及其关联企业3.日照钢铁控股集团有限公司及其关联企业4.青岛国信发展(集团)有限责任公司及其关联企业6.青岛国际机场集团有限公司及其关联企业7.青岛即发集团股份有限公司及其关联企业8.青岛韵浩置业有限公司及其关联企业9.青岛捷能汽轮机集团股份有限公司及其关联企业10.济南农村商业银行股份有限公司11.潍坊农村商业银行股份有限公司12.烟台农村商业银行股份有限公司13.苏州银行股份有限公司14.日照蓝海村镇银行股份有限公司15.深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司16.平阴蓝海村镇银行股份有限公司17.弋阳蓝海村镇银行股份有限公司18.山东沂南蓝海村镇银行股份有限公司19.德兴蓝海村镇银行股份有限公司20.济宁蓝海村镇银行股份有限公司21.山东金乡蓝海村镇银行股份有限公司22.威海市商业银行股份有限公司23.青岛青银金融租赁有限公司24.青岛即墨惠民村镇银行股份有限公司25.山东黄金集团财务有限公司及其关联企业(六)审议《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司2019年度外审机构的议案》(七)审议《关于发行青岛农村商业银行股份有限公司非资本金融债券并向董事会授权的议案》(八)审议《关于发行青岛农村商业银行股份有限公司信贷资产支持证券并(九)审议《关于发行青岛农村商业银行股份有限公司二级资本债券并向董事会授权的议案》(十)审议《关于修订的议案》(十一)审议《关于修订的议案》(十二)审议《关于修订的议案》(十三)审议《关于重新制定。

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